A Polícia Federal prendeu, nesta quinta-feira (7), um homem em Manaus suspeito de participar de uma quadrilha que aplicava golpes com empréstimos fraudulentos na Caixa Econômica Federal. A operação foi batizada de Expurgatio e também ocorreu na Paraíba.
Durante a ação, foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão, além de quatro medidas cautelares. As investigações apontam que o grupo causou um prejuízo de mais de R$ 941 mil com os golpes.
Segundo a PF, a quadrilha usava documentos falsos para abrir contas e conseguir empréstimos em nome de outras pessoas, até mesmo de servidores públicos. O dinheiro era movimentado entre diversas contas até chegar aos verdadeiros beneficiários do esquema.
O grupo criminoso atuava com dois núcleos principais: um em Manaus, que coordenava parte dos golpes e enviava o dinheiro para a Paraíba; e outro responsável por escolher os alvos e encaminhar os golpistas às agências bancárias mais distantes. Parte do dinheiro era repassada a uma empresa envolvida no esquema.
A quadrilha é investigada desde 2016 e parte dos envolvidos já tinha sido presa anteriormente pelos mesmos crimes.
